【SBIレミット株式会社】AML/CFT対策室｜取引モニタリング・審査担当（将来のリーダー候補）

求人概要

事業・サービス概要

日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1の事業基盤を、コンプライアンスの観点から支える重要な役割です。年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る「金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル」として、専門性を深めながら組織の中核を担っていただきます。

業務内容

• 海外送金取引のAMLモニタリング業務（取引データの確認・分析、インタビュー項目の設計、審査と最終判断）
• ドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店 関連取引のモニタリング
• 顧客データのフィルタリング照合（制裁リスト・PEPsリストとの照合、運用改善）
• 疑わしい取引の届出（STR）（金融庁・警察庁への届出、関係機関対応）
• メンバーマネジメント・組織運営（チームメンバーの業務マネジメント、ナレッジ継承・教育プログラム設計、業務改善プロジェクトの推進）

ポジションの魅力

• 業界No.1事業の中核を担えるダイナミズム
• ベテランのナレッジと新しい視点の融合（AI・RPA活用など次世代の手法を主導可能）
• 大きな裁量と専門性深化の両立
• 多様な国籍・バックグラウンドのメンバーが活躍する環境
• 充実した自己研鑽支援（CAMS等のAML関連資格補助制度あり）

応募要件

必須要件

• 金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験
• 以下いずれかの経験をお持ちの方
  1. KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
  2. 不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
• 日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル

歓迎要件

• AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
• 銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
• 犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
• CAMS等の関連資格
• データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験

求める人物像

• リスクの兆候を捉え、論理的に整理・判断できる方
• 定型運用にとどまらず、業務改善や標準化に取り組める方
• 関係部署と調整しながら、全体最適の観点で提案できる方
• AML/CFT領域で専門性を高めたい方
• デジタル・AIリテラシーをお持ちの方、これから学びたい方

給与

400万円〜700万円

※原則として、現職年収をベースにご提示しております。

給与制度

• 月給：333,334円〜583,334円
• 賞与：本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
• 昇給：1回／年
• 残業代：マネジャー以上は管理職のため支給無、それ以外全額支給

労働条件

勤務地

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階

手当

• 時差出勤制度あり

社会保険・福利厚生

• 健康保険
• 厚生年金保険
• 雇用保険
• 労災保険
• GLTD制度
• 福利厚生割引利用（健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）

勤務時間

• 基本勤務時間：9:00〜17:45（休憩時間：60分）
• 時差出勤制度あり

休日休暇

• 完全週休二日制（土日祝）
• 年末年始休暇
• 慶弔休暇
• その他休暇
• 有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる）

事業所名

住友不動産音羽ビル（東京都文京区大塚2丁目9番3号）

選考フロー

1. 書類選考
2. 面接（2回〜3回程度）
   ※ご経験とスキルによって設定いたします。なお、面接官として役員が出席する面接につきましては、対面での面接をお願いしております。