【SBIレミット株式会社】AML/CFT態勢高度化・取引モニタリング（シニアマネジャー）

求人概要

事業・サービス概要

当社は日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1を有しています。送金サービスの健全性・信頼性を維持・向上していくため、AML/CFT管理態勢の高度化と実効性向上が重要な経営課題となっています。

業務内容

本ポジションでは、AML/CFT対策室長のもと、シニアマネジャーとしてAML/CFT対策室の中核業務を担っていただきます。
取引モニタリング・審査等の実務を自ら担いながら、チーム運営、人材育成および業務改善を推進していただきます。
また、海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行レミット支店関連取引に係るモニタリング・審査業務に加え、判断品質の向上、業務プロセスの改善、関連部署・グループ会社との連携を通じて、AML/CFT管理態勢の高度化を推進していただきます。
法令・ガイドライン対応にとどまらず、金融犯罪リスクへの対応力向上に向け、監視・管理態勢の継続的な改善と組織力強化を担っていただくポジションです。

ポジションの魅力

1. 成長する国際送金事業の中核を担える
   日本で働く外国人の増加に伴い、安心・安全で利便性の高い海外送金サービスへの社会的ニーズは今後も高まることが見込まれます。AML/CFT対策室は、事業成長をリスク管理の側面から支える重要組織です。
2. 他社では得難い幅広いAML/CFT経験を積める
   海外送金取引のモニタリング、CDD/KYC、顧客リスク評価、制裁リスト・PEPs照合、STR対応、当局対応に係る業務まで、AML/CFTの一連の実務に携われます。
3. 大きな裁量と専門性深化を両立できる
   室長補佐／プレイングマネジャーとして、重要案件の調査・論点整理、モニタリング品質の向上、運用ルールの見直し、メンバー育成に主体的に関与できます。
4. ダイバーシティ＆インクルージョン
   多様な国籍・バックグラウンドのメンバーが活躍する環境です。

応募要件

必須要件

• 金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等における、AML/CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験
• 取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML/CFT業務において、判断・運用を主導した経験
• 実務を担いながら、メンバー育成、業務配分、品質管理等を含む組織・チームマネジメントを行った経験
• AML/CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について、現状分析、方針策定、関係部署との合意形成、運用定着までを一貫して主導した経験
• 監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応において、資料作成・説明、指摘事項の是正、再発防止策の実行までを主導した経験

歓迎要件

• AML/CFT態勢の立上げ・再構築、組織横断の業務改善、システム導入・刷新プロジェクトを主導した経験
• AI、データ分析、RPA等を活用経験
• CAMS等、AML/CFT・金融犯罪対策に関連する資格

給与

700万円〜1,300万円
※原則として、現職年収をベースにご提示しております。

給与制度

• 月給：583,334円〜1,083,334円
• 残業代：マネジャー以上は管理職のため支給無
• 賞与：本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
• 昇給：1回／年

労働条件

勤務地

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階

手当

• 時差出勤制度あり

社会保険・福利厚生

• 健康保険
• 厚生年金保険
• 雇用保険
• 労災保険
• GLTD制度
• 福利厚生割引利用（健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）

勤務時間

• 基本勤務時間：9:00〜17:45（休憩時間：60分）
• 時差出勤制度あり

休日休暇

• 完全週休二日制（土日祝）
• 年末年始休暇
• 慶弔休暇
• その他休暇
• 有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる）

事業所名

住友不動産音羽ビル（東京都文京区大塚2丁目9番3号）

選考フロー

1. 書類選考
2. 面接（2回〜3回程度）
   ※ご経験とスキルによって設定いたします。なお、面接官として役員が出席する面接につきましては、対面での面接をお願いしております。